Московские силовики взяли банду обнальщиков с крутым оборотом

Сотрудники ФСБ и московской полиции задержали трех фигурантов масштабного дела (оборот — свыше 100 млн рублей) об обналичивании средств, пишет ТАСС.

Сыщики установили, что злоумышленники, не получив документов, промышляли «финансовым обслуживанием» юрлиц и ИП. Основным профилем задержанных была классическая обналичка через номиналов.

— Для этого использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы, — указала официальный представитель МВД Ирина Волк. — По фиктивным основаниям под видом оплаты различных товаров клиенты перечисляли платежи фирмам-однодневкам. Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11%.

Известно, что оборот дела конкретно у этой группы превышал 100 млн рублей. Соответственно, доходы могли достигнуть 11 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. В ходе обысков по адресам задержанных полицейские изъяли порядка сотни печатей фирм-однодневок, документы, наличные средства и другие предметы.