В Москве задержали группу «Номинал Номиналовичей», которые создавали фиктивные юридические лица

В Москве задержали организованную группу людей, которая создала четыре тысяи фиктивных юридических лиц. Ущерб бюджетной системе России составил более триллиона рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следствия, с 2023 года по настоящее время участники организованной группы создали более 4 тысяч фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности. Коммерсанты продали поддельные счета-фактуры почти 40 тысячам организаций.

«В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Против коммерсантов возбудили уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Максимальное наказание по первой статье составляет пять лет лишения свободы, а по второй — семь лет тюрьмы.

Подозреваемых уже доставили в СК для дальнейшего допроса. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее суд в Москве вынес приговор бывшему замначальника таможни в Шереметьево. Юлия Башкатова получила 4 года и 6 месяцев по делу о взятке. Также по делу прошел Станислав Галлямов, гендиректор компании «Авиаброкер» — именно он попытался дать взятку.