В Москве полиция начала вторую проверку компании миллионера, которая перевела банку с владельцами из стран НАТО более 6 млрд после начала СВО

В Москве полиция начала повторную проверку компании миллионера, которая перевела в страну НАТО более 6 миллиардов после начала специальной военной операции на Украине. Как стало известно MSK1.RU, прибывшая на место прокуратура не нашла офиса ООО «Промышленная компания Весткон» и передала материалы в ФНС, а также побудила МВД еще раз дать правовую оценку деятельности фирмы.

Напомним, в 2022 году в Москве ликвидировали финский Nordea Bank. Миллиарды рублей, вырученные банком за годы работы, осели на счетах фирмы-прокладки — ООО «Промышленная компания Весткон», которая была создана финскими и европейскими бенефициарами, чтобы контролировать работу финансового учреждения в России.

Акционерами банка неоднократно называли структуры из стран НАТО. Также после начала СВО, в мае 2022-го, Финляндия, где находится штаб квартира Nordea, подала заявку на вступление в НАТО, куда была принята на следующий год.

Незадолго до начала спецоперации 8,7 миллиарда были переведены на «собственные счета» компании «Весткон» в финском Nordea Bank, а 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала СВО, банк принимает решение о выдаче самому себе займа от «Весткона» (дочерней фирмы) в размере 6,5 миллиарда рублей, которые были переведены иностранной фирме 1 марта. На какие счета «упала» крупная сумма — российские или зарубежные — не уточняется.

Тогда директором «Весткона» был Андрей Зуев, но совсем скоро его сменил Михаил Поляков. Именно на период его управления пришлись судебные споры с крупнейшими российскими банками — Росбанком и ВТБ. Суд выяснил, что структуры ликвидированного банка задолжали им крупные суммы, которые «Весткон» отдавать не спешил.

Более того, на фоне этих долгов Михаил Поляков получал колоссальную зарплату — по данным финансовой отчетности фирмы, только за 2024 год ему выплатили 70 миллионов рублей. Параллельно совместно с экс-управляющим Ginza Project и основателем ресторана «Рыбторг» Максимом Ползиковым Поляков открыл совместный ресторан в полутора километрах от Кремля на улице Пречистенка.

Владеющая брендом компания ООО «М-ТИС», 70% которой принадлежит Полякову, а 30% — Ползикову, завершила 2024 год с убытком в 16 миллионов рублей.

Но вернемся к многомиллиардным переводам «Весткона» за рубеж. Дело в том, что, согласно финансовой отчетности компании за 2024 год, иностранный учредитель перестал возвращать «заем», а российская фирма показывает скромные финансовые результаты. В совокупности эти факты вызывали много вопросов у экспертов в сфере бизнеса, которых опросил MSK1.RU.

Корреспонденты MSK1.RU обращались в прокуратуру Москвы и ФНС с просьбой провести проверку финансово-хозяйственной деятельности компании «Весткон». В ответ в ФНС сообщили, что просто приняли к сведению информацию редакции и будут учитывать ее в ходе проверок, но их результатами не поделятся. Из прокуратуры Москвы ответ на запрос MSK1.RU не поступил.

Однако, как стало известно редакции, органы столичной прокуратуры всё же проверили деятельность «Весткона». Сначала в фирму направили требование о предоставлении финансовых документов, которое было проигнорировано. Тогда сотрудники Савеловской межрайонной прокуратуры лично поехали по адресу регистрации компании — на улицу Правды, 8к13, где офиса «Весткона» не нашли.

О том, что компания не ведет никакую деятельность по заявленному адресу, прокуратура сообщила в ФНС, а также передала материалы проверки в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции в УВД по Северному административному округу Москвы.

MSK1.RU побывал по адресу регистрации фирмы — в здании Московской коллегии адвокатов, — и нашел нужный офис. Отметим, что «координаты» действительно до конца не совпадают с теми, что указаны в ЕГРЮЛ. Но в здании на улице Правды компания на самом деле снимает два помещения, как журналистам сообщил сотрудник охраны. Также принадлежность одного из кабинетов в офисном центре к фирме «Весткон» подтвердил одинокий сотрудник организации, которого корреспондент MSK1.RU застал на рабочем месте.

Во время подготовки предыдущей публикации о деятельности «Весткона» редакции MSK1.RU не удалось узнать мнение Михаила Полякова об этой ситуации. Он сообщил, что у него нет интереса отвечать на вопросы журналистов.

На этот раз Михаил всё же согласился пообщаться с редакцией.

«Компания находится по месту регистрации, все проверки пройдены, — сообщил миллионер. — У меня люди общались со всеми абсолютно органами. Проблем нет. У нас были контакты с СК, с УЭБиПК, они приезжали, проверяли».

Также директор компании сообщил, что иностранный банк всё же возвращает заем согласно графику.

«В рамках законодательства всё обслуживается, никаких проблем нет. Никаких нарушений законодательства нет по этому поводу вообще, от слова „совсем“, — отметил Михаил Поляков. — Очередные транши в рамках там необходимых погашений были произведены в начале года, всё прекрасно».

В полиции, как стало известно MSK1.RU, начали повторную проверку в отношении ООО «Промышленная компания Весткон». Первая закончилась вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, но столичная прокуратура отменила документ и побудила сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции дать еще одну оценку действиям фирмы Полякова.

Накануне стало известно, что Роскосмос перенесет производственные мощности ракетного Центра Хруничева из Москвы в Омск, а производство двигателей на НПО «Энергомаш» из Химок — в Пермь.

MSK1.RU разобрался, зачем ключевые для космической отрасли заводы увозят подальше от столицы, что это значит для их сотрудников и экономики Москвы.