«Похитили полмиллиарда рублей». Известного уральского автохама арестовали в Москве по делу о мошенничестве

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал Бориса Малафеева — бывшего следователя прокуратуры, бизнесмена и известного автохама из Екатеринбурга. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. Сумма ущерба, которую озвучивают пострадавшие, превышает полмиллиарда рублей. Наши коллеги из Е1.RU поговорили с двумя из тех, кто остался без денег.

— Нас с Малафеевым в 2018 году познакомил его одноклассник, который меня знал. Я сначала дал ему миллионов 15 под проценты, его фирме подконтрольной. Он вернул и как-то так постепенно втерся в доверие. Еще он привлек нас тем, что показал свою компанию по торговле нефтепродуктами, ООО «Ю-Ойл», как успешную: «Вот смотрите, покупаются автомобили новые в лизинг, вот офис, пожалуйста, вот люди работают. Я деньги вам все отдал, что брал. Можете учредителями быть и следить, что в компании происходит, только не лезть в деятельность», — вспоминает пострадавший Денис Е.

В итоге он и другие бизнесмены вошли в число учредителей компании, но в 2021 году вышли из нее. Сам Денис потерял почти 70 миллионов рублей. Всего в деле восемь эпизодов на общую сумму свыше полумиллиарда рублей. Среди пострадавших — ООО «Комплексное обеспечение регионов», ООО «УралТрансСтрой», физические лица и даже один нефтеперерабатывающий завод.

По словам пострадавших, схема Малафеева была проста. Он предлагал участие в своем успешном бизнесе, обещал проценты по займам, дивиденды и прочие выплаты. Брал деньги, какое-то время платил, а когда сумма становилась внушительной — кидал своих партнеров.

В итоге бизнесмены начали подавать к Борису иски в арбитражный суд (их они выиграли) и писать заявления в полицию. В ноябре 2022 года в Москве возбудили уголовное дело о мошенничестве, сначала бесфигурантное.

— Неустановленные лица, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя от имени ООО «Ю-ойл», заключили договор на поставку нефтепродукции, заранее не имея намерения выполнять взятые обязательства по оплате заказа. После получения нефтепродукции ООО «Ю-ойл» оплату заказа не произвело, — указано в постановлении о возбуждении уголовного дела по одному из эпизодов, инкриминированных Малафееву.

Расследование заняло несколько лет, в числе подозреваемых было несколько руководителей «Ю-Ойл», но в итоге обвинение предъявили одному Малафееву.

— Сейчас он один проходит по делу, — рассказал Денис.

Еще одна пострадавшая пыталась вернуть заём на 35 миллионов рублей. Первое время она получала обещанные проценты, но потом выплаты прекратились. Ей предложили отдать долг техникой.

— Заключили соглашение об отступных. В счет долга он обязались отдать машины и бочки для перевозки нефтепродуктов. В итоге они подписали это соглашение и параллельно с другой компанией, подконтрольной Малафееву, подписали такой же договор, датированный неделей раньше. То есть он эту технику сам же себе отдал за какой-то мнимый долг, чтобы не отдавать нам. Поэтому и мы говорим о мошенничестве, — сообщил наш собеседник.

Всего в деле на данный момент 8 эпизодов, среди пострадавших — завод и несколько крупных компаний. Общий ущерб перевалил за полмиллиарда. Пока потерпевшие пытались добиться возбуждения дела, Малафеев и руководство успели вывести средства и имущество на подконтрольные фирмы.

— Когда судебные приставы пришли накладывать арест, то выяснилось, что он успел вывести технику на свою подконтрольную фирму. Похитили полмиллиарда рублей, а то, что успели арестовать, тянет максимум на 50 миллионов рублей, все остальные средства он успел вывести, — говорит один из пострадавших.

В Свердловской области возбудить дело не удалось: пострадавшим приходили отказы, материал путешествовал от полиции к следователям, в итоге расследование начали в Москве, по месту совершения части эпизодов.

— Возможно, в Свердловской области у него или его семьи действительно были какие-то связи. Некоторые вообще считают, что речь идет о целой ОПГ, — предполагает наш собеседник.

В Бабушкинском районном суде Москвы корреспонденту E1.RU подтвердили, что Малафеева арестовали на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этой статье ему грозит до 10 лет колонии и штраф миллион рублей.

Почитайте интервью с матерью Бориса Малафеева, которая после скандала уволилась из прокуратуры, где занимала высокую должность.