Полиция задержала в Москве группировку обнальщиков с оборотом в 4,5 миллиарда рублей

Полиция задержала в Москве группу обнальщиков, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом более чем 4,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Клиенты <...> по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере два процента и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков, — рассказала Ирина Волк.

По данным МВД, подозреваемые создали нелегальную систему банковского обслуживания, включая инкассацию и расчетно-кассовое обслуживание. Но большой популярностью пользовался сервис для обналичивания денег. Для этого использовались расчетные счета 25 подконтрольных фирм-однодневок, проходивших по документам как строительные компании.

Организатор группировки и четверо его соучастников отправлены под домашний арест.

Ранее мы рассказывали, как пенсионер лишился всех накоплений, поверив мошенникам из Москвы.