Украла почти 200 миллионов? В Москве владелицу ювелирного бренда обвиняют в восьми крупных мошенничествах

В среду, 8 февраля, Хамовнический районный суд избрал меру пресечения владелице ювелирного бренда Darvol Дарье Спиридоновой. Ее обвиняют в совершении восьми эпизодов мошенничества на общую сумму в 191 миллион рублей при продаже бриллиантов. Москвичку отправили под домашний арест.

— Женщине предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов мошенничества (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Установлено, что обвиняемая, являясь в том числе генеральным директором организации, занимающейся реализацией ювелирных изделий и драгоценных камней, обманным путем получала от ранее знакомых граждан денежные средства под предлогом реализации ювелирных изделий, не исполняя в дальнейшем взятые на себя обязательства, присваивала полученные суммы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Ювелирный дом Спиридоновой занимался продажей, скупкой и реставрацией эксклюзивных ювелирных изделий. По словам источника «Известий», москвичку задержали после очной ставки с одной из потерпевших. Предварительная общая сумма, на которую фигурантка обманула клиентов, превысила 100 миллионов рублей.

По данным сервиса «Спарк.Интерфакс», у компании ООО «Ювелирный дом» отсутствует собственный капитал. Она была зарегистрирована в апреле 2017-го. Количество работников на конец 2021-го — 19 человек. 6 февраля 2023 года от юридического лица было подано заявление в суд о признании банкротства. Кроме этого, ювелирный дом имеет несколько задолженностей по уплате налогов.

Чистая прибыль компании, по данным того же сервиса, составляет свыше 2 миллионов рублей. А чистые активы — минус 19 миллионов.

Бенефициаром компании указан Кирилл Карпов. С 23 августа, по данным ЕГРЮЛ, он является 100-процентным владельцем. По данным «Спарк», Дарья Спиридонова была генеральным директором ювелирного дома только два месяца — с 9 июня по 8 августа 2022 года. На нее же зарегистрирован и товарный знак Darvol.

Ранее компания фигурировала в нескольких денежных скандалах. В судебных тяжбах в 2022 году компания проиграла 4,3 миллиона рублей. С Darvol судились аудиторы и холдинг Condé Nast. Ювелирный дом заказал у них в журнале Vogue рекламу на 1,6 миллиона рублей, но ювелиры выплатили только половину суммы. Теперь они должны издательству около 800 тысяч рублей и еще полмиллиона неустойки.

Ранее юрист Алексей Федяров объяснил, что отвечать, когда вам звонит якобы «следователь из главного управления МВД». Кроме этого, публиковали историю о том, как парень расстался с девушкой и через суд решил взыскать потраченный на нее миллион.