MSK1
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Москве

Погода+18°

ясная погода, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

сев.

752мм 33%
Подробнее
USD 90,99
EUR 98,78
Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка Qiwi ФСБ проверяет QIWI Банк. Рассказываем, в чем он провинился

ФСБ проверяет QIWI Банк. Рассказываем, в чем он провинился

Ранее у банка отобрали лицензию из-за нарушения законодательства России

Проверка началась еще на прошлой неделе

Сотрудники ФСБ на прошлой неделе начали проверку QIWI Банка. Компанию подозревают в выводе за границу денег, полученных нелегально. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с решением о проверке.

Собеседник издания рассказал, что проверка проводится по заявлению Центробанка. Ее осуществляют сотрудники управления «К» — подразделение Федеральной службы безопасности, которое занимается преступлениями в сфере информационных технологий.

Как уточняет газета, одним из факторов в пользу проведения доследственных действий стал рост числа мошенничеств в сфере телефонных звонков и IT. Некоторые из злоумышленников действуют с территории Украины.

Напомним, что 21 февраля Центробанк РФ отозвал лицензию у QIWI Банка из-за «регулярного нарушения законов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Это первый отзыв лицензии у российского банка за полтора года.

Мы рассказывали в карточках, насколько серьезные нарушения допустил банк и чем отзыв его лицензии грозит клиентам.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Рекомендуем