ФСБ проверяет QIWI Банк на перевод за границу незаконно полученных денег

Сотрудники ФСБ на прошлой неделе начали проверку QIWI Банка. Компанию подозревают в выводе за границу денег, полученных нелегально. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с решением о проверке. Собеседник издания рассказал, что проверка проводится по заявлению Центробанка. Ее осуществляют сотрудники управления «К» — подразделение Федеральной службы безопасности, которое занимается преступлениями в сфере информационных технологий. Как уточняет газета, одним из факторов в пользу проведения доследственных действий стал рост числа мошенничеств в сфере телефонных звонков и IT. Некоторые из злоумышленников действуют с территории Украины. Напомним, что 21 февраля Центробанк РФ отозвал лицензию у QIWI Банка из-за «регулярного нарушения законов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Это первый отзыв лицензии у российского банка за полтора года. Мы рассказывали в карточках, насколько серьезные нарушения допустил банк и чем отзыв его лицензии грозит клиентам.