Не отмывали, а тратили на такси и шопинг? Бизнес-коучу Портнягину обвинение запросило пять лет колонии, а его жене — на полгода больше

В понедельник, 13 октября, обвинение попросило осудить блогера и основателя «Клуба 500» Дмитрия Портнягина на пять лет колонии общего режима и оштрафовать на 900 тысяч рублей. Кроме того, прокурор потребовала назначить его супруге Екатерине 5,5 года колонии со штрафом в 3 миллиона рублей, а их помощнику Алексею Николаеву — 2 года колонии. Их обвиняют в легализации около 100 миллионов рублей.

Как рассказали MSK1.RU адвокаты Портнягиных, следствие утверждает, что супруги легализовали миллионы через покупку автомобилей и прочие траты, которые они проводили через ИП. Сторона защиты настаивает, что подобные расходы не являются легализацией денег. Портнягины, как утверждают юристы, тратили их на повседневные расходы: походы в магазины, такси, авиабилеты и роды.

«Если суд согласится с такой квалификацией, это будет первое дело в России, где предприниматель, полностью возместивший налоговый ущерб, в отношении которого дело по налогам прекращено, будет осужден за легализацию, — заявил адвокат супруги Портнягина Денис Никандров. — В качестве легализации при этом вменены переводы с одного счета на другой и бытовые нужны, то есть обычные рядовые операции».

По мнению адвокатов, это слишком суровое наказание. Так как фактически супруги тратили средства на повседневные нужды, совершая обычные переводы со счета на счет, и не пытались скрыть полученные средства.

«Мы считаем это чрезмерно суровым наказанием, даже если исходить из того, что перечисления между своими счетами образуют состав преступления, — заявил адвокат Дмитрия Портнягина Евгений Грицков. — Очевидно, что перечисление между своими счетами невозможно скрыть».

Как ранее писал MSK1.RU, за время следствия Портнягины погасили все задолженности и выплатили все штрафы. Также они закрыли все ИП, ранее их обвиняли в дроблении бизнеса и уклонении от налогов.

Напомним, Дмитрия Портнягина задержали еще 12 апреля 2024 года в Ростове-на-Дону. Он возвращался с зоны СВО, где передавал гуманитарную помощь. Сначала его отправили под домашний арест, затем суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Подробнее о бизнесе Дмитрия Портнягина мы рассказывали в нашем материале.