В Москве проверяют компанию миллионера, которая перевела банку с владельцами из НАТО 6 млрд после начала СВО

Прокуратура Москвы потребовала в третий раз проверить компанию миллионера Михаила Полякова, которая перевела в банк с владельцами из стран НАТО более 6 млрд рублей после начала специальной военной операции на Украине. До этого полиция дважды не нашла состава преступления и вынесла постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Напомним, материалы проверки кочуют между МВД и прокуратурой с начала этого года. В поле зрения правоохранителей попала компания — правопреемница ликвидированного в России Nordea Bank. Миллиарды рублей, вырученные структурой за годы работы, осели на счетах фирмы-прокладки — ООО «Промышленная компания Весткон», которая была создана финскими и европейскими бенефициарами, чтобы контролировать работу финансового учреждения в России. Акционерами банка неоднократно называли структуры из стран НАТО. Также после начала СВО, в мае 2022-го, Финляндия, где находится штаб квартира Nordea, подала заявку на вступление в альянс, куда была принята на следующий год. Незадолго до начала спецоперации 8,7 миллиарда были переведены на «собственные счета» компании «Весткон» в финском Nordea Bank, а 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала СВО, банк принимает решение о выдаче самому себе займа от «Весткона» (дочерней фирмы) в размере 6,5 миллиарда рублей, которые были переведены иностранной фирме 1 марта. На какие счета упала крупная сумма — российские или зарубежные, — не уточняется. После начала СВО кресло гендиректора «Весткона» занял Михаил Поляков. Именно на период его управления пришлись судебные споры с крупнейшими российскими банками — Росбанком и ВТБ. Суд выяснил, что структуры ликвидированного Nordea задолжали им крупные суммы, которые «Весткон» отдавать не спешил. Более того, на фоне этих долгов Михаил Поляков получал колоссальную зарплату — по данным финансовой отчетности фирмы, только за 2024 год ему выплатили 70 миллионов рублей. Несмотря на судебные споры своей компании, совместно с экс-управляющим Ginza Project и основателем ресторана «Рыбторг» Максимом Ползиковым Поляков открыл ресторан в полутора километрах от Кремля, на улице Пречистенке. В то же время, согласно финансовой отчетности компании за 2024 год, иностранный учредитель перестал возвращать «заем», а российская фирма показывала скромные финансовые результаты. В совокупности эти факты вызывали много вопросов у экспертов в сфере бизнеса, которых опросил MSK1.RU. Проверка за проверкой После публикации MSK1.RU компания Михаила Полякова попала в поле зрения правоохранителей. Как стало известно редакции, МВД начало проверку финансово-хозяйственной деятельности фирмы. Сначала в ОЭБиПК УВД по САО Москвы вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела: в полиции не нашли состава преступления. Столичная прокуратура отменила этот документ и потребовала провести повторную проверку. Тогда всё повторилось, но надзорный орган вновь вернул материалы в МВД. Как стало известно MSK1.RU, накануне в полиции снова отказались возбуждать дело, но прокуратура по Северному административному округу также отменила документ. «Материал возвращен на дополнительную проверку, органу дознания даны указания, направленные на принятие законного и обоснованного решения. Ход и результаты проведения проверки контролируются», — сообщили MSK1.RU в пресс-службе прокуратуры Москвы. В начале 2026 года Михаил Поляков в разговоре с редакцией утверждал, что он прошел все проверки и у него нет проблем с правоохранителями. «В рамках законодательства всё обслуживается, никаких проблем нет. Никаких нарушений законодательства нет по этому поводу вообще, от слова „совсем“, — отметил Михаил Поляков. — Очередные транши в рамках там необходимых погашений были произведены в начале года, всё прекрасно». В начале октября вопрос, связанный с незаконным выводом денежных средств за рубеж, поднимал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Правильно было бы, чтобы при подготовке обвинительного заключения и вынесении судом приговоров по всем видам преступлений в сфере экономики вывод денежных средств за рубеж, связанный с доказанными уголовно наказуемыми деяниями, всегда был отягчающим обстоятельством», — написал он в своем канале в MAX. По словам Володина, в современной юридической практике известны случаи совершения преступлений в сфере экономики, которые в том числе сопровождались переводом средств на заграничные счета. При этом факт вывода финансов в другие страны не учитывается как самостоятельный квалифицирующий признак. Накануне стало известно, что налоговая служба усиливает контроль за банковскими операциями, но это не означает, что инспекторы получили свободный доступ ко всем счетам граждан. Ассоциация российских банков сообщила о росте числа запросов ФНС к кредитным организациям.