Прокуратура потребовала в третий раз проверить компанию миллионера, которая перевела банку с владельцами из НАТО 6 млрд после начала СВО

Прокуратура Москвы потребовала в третий раз проверить компанию миллионера Михаила Полякова, которая перевела в банк с владельцами из стран НАТО более 6 млрд рублей после начала специальной военной операции на Украине. До этого полиция дважды не нашла состава преступления и вынесла постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, материалы проверки кочуют между МВД и прокуратурой с начала этого года. В поле зрения правоохранителей попала компания — правопреемница ликвидированного в России Nordea Bank. Миллиарды рублей, вырученные структурой за годы работы, осели на счетах фирмы-прокладки — ООО «Промышленная компания Весткон», которая была создана финскими и европейскими бенефициарами, чтобы контролировать работу финансового учреждения в России.

Акционерами банка неоднократно называли структуры из стран НАТО. Также после начала СВО, в мае 2022-го, Финляндия, где находится штаб квартира Nordea, подала заявку на вступление в альянс, куда была принята на следующий год.

Незадолго до начала спецоперации 8,7 миллиарда были переведены на «собственные счета» компании «Весткон» в финском Nordea Bank, а 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала СВО, банк принимает решение о выдаче самому себе займа от «Весткона» (дочерней фирмы) в размере 6,5 миллиарда рублей, которые были переведены иностранной фирме 1 марта. На какие счета упала крупная сумма — российские или зарубежные, — не уточняется.

После начала СВО кресло гендиректора «Весткона» занял Михаил Поляков. Именно на период его управления пришлись судебные споры с крупнейшими российскими банками — Росбанком и ВТБ. Суд выяснил, что структуры ликвидированного Nordea задолжали им крупные суммы, которые «Весткон» отдавать не спешил.

Более того, на фоне этих долгов Михаил Поляков получал колоссальную зарплату — по данным финансовой отчетности фирмы, только за 2024 год ему выплатили 70 миллионов рублей. Несмотря на судебные споры своей компании, совместно с экс-управляющим Ginza Project и основателем ресторана «Рыбторг» Максимом Ползиковым Поляков открыл ресторан в полутора километрах от Кремля, на улице Пречистенке.

В то же время, согласно финансовой отчетности компании за 2024 год, иностранный учредитель перестал возвращать «заем», а российская фирма показывала скромные финансовые результаты. В совокупности эти факты вызывали много вопросов у экспертов в сфере бизнеса, которых опросил MSK1.RU.

После публикации MSK1.RU компания Михаила Полякова попала в поле зрения правоохранителей. Как стало известно редакции, МВД начало проверку финансово-хозяйственной деятельности фирмы. Сначала в ОЭБиПК УВД по САО Москвы вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела: в полиции не нашли состава преступления. Столичная прокуратура отменила этот документ и потребовала провести повторную проверку.

Тогда всё повторилось, но надзорный орган вновь вернул материалы в МВД. Как стало известно MSK1.RU, накануне в полиции снова отказались возбуждать дело, но прокуратура по Северному административному округу также отменила документ.

«Материал возвращен на дополнительную проверку, органу дознания даны указания, направленные на принятие законного и обоснованного решения. Ход и результаты проведения проверки контролируются», — сообщили MSK1.RU в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В начале 2026 года Михаил Поляков в разговоре с редакцией утверждал, что он прошел все проверки и у него нет проблем с правоохранителями.

«В рамках законодательства всё обслуживается, никаких проблем нет. Никаких нарушений законодательства нет по этому поводу вообще, от слова „совсем“, — отметил Михаил Поляков. — Очередные транши в рамках там необходимых погашений были произведены в начале года, всё прекрасно».