Криминал Обыски в элитном бизнес-клубе Club 500

«Это недоразумение». Основатель Club 500 и бизнес-коуч Дмитрий Портнягин оплатил миллионную задолженность государству

Утром задержали его супругу, ее тоже подозревают в неуплате налогов и отмывании денег

11 апреля 2024, 20:45 8 271

Коуч и блогер Дмитрий Портнягин, против которого возбудили уголовное дело, оплатил всю задолженность после ареста супруги
Источник: Дмитрий Портнягин / Vk.com

В четверг, 11 апреля, стало известно, что Дмитрий и Екатерина Портнягины возместили ущерб государству на сумму 124 миллиона рублей. Основатель бизнеса Club 500 и его супруга подозревались в неуплате налогов в особо крупном размере.

Дмитрий Портнягин известен благодаря своему блогу «Трансформатор». На YouTube он публикует ролики с бизнес-советами и подкасты с миллиардерами. В марте этого года он пожаловался на постоянные проверки налоговой. По его словам, СМИ писали, что он помогал укрываться блогеру Лерчек от неуплаты налогов и скоро проверки доберутся и до него. Его Сlub 500 — закрытый бизнес-клуб для предпринимателей с доходом от 100 миллионов рублей. Как указано на его сайте, это «бизнес-клуб для предпринимателей, которые хотят не просто усилить свои профессиональные качества, но и улучшить качество жизни». Чтобы вступить в него, нужно заполнить заявку и указать оборот своей компании. Как утверждают создатели, средний оборот каждого резидента — 2,6 миллиарда рублей в год.

Против семейной пары возбудили уголовные дела по статьям 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год подозреваемые не оплатили 124 миллиона рублей налогов. В дальнейшем с денежными средствами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Также у Портнягинах образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллиона рублей, пока неизвестно точно, оплатил ли «Трансформатор» ее или нет.

Сегодня утром, 11 апреля, Екатерину Портнягину задержали в Москве. Женщину доставили в управление СК по Московской области. В рамках расследования оперативно-следственная бригада побывала в офисах бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia, где провела обыски и изъяла нужную ей документацию. После этого Портнягин написал в своем телеграм-канале, что считает произошедшее недоразумением.

Дмитрий с женой Екатериной
Источник: Дмитрий Портнягин / Vk.com

— Я сегодня же, не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 миллиона рублей, — пообещал Дмитрий. — Я надеюсь, это недоразумение и ближайшее время мою супругу отпустят без каких либо условий.

При этом ранее супруги были не согласны с начисленными суммами и хотели обжаловать штрафы в суде.

MSK1.RU рассказывал всё, что известно о клубе и его руководителях. Почитайте, кто был участником и выступал в качестве лектора в Club 500. Мы также публиковали подробный материал о жизни и карьере Дмитрия Портнягина и разбирались, на чём он зарабатывает миллионы рублей.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

ПО ТЕМЕ